宝鼎科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上市公司治理准则》

                        《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称

“宝鼎科技”或“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的

有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第

五届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

  经认真审阅相关议案资料，我们认为：本次发行股份购买资产 2022 年度业

绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份是依据《业绩承诺及补偿协议》作出的，遵

守了公平、公正的原则，维护了上市公司和广大中小股东利益，因此我们同意将

相关议案提交公司董事会审议。

  特此公告。

                    独立董事：谭   跃、杨维生、王世莹

                       宝鼎科技股份有限公司董事会

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